证券代码：000591 证券简称：太阳能 公告编号：2023-03
债券代码：112876 债券简称：19太阳 G1
债券代码：149812 债券简称：22太阳 G1
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中节能太阳能股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
第十届董事会第十九次会议于2023年1月13日以通讯方式召开。
事、监事、高级管理人员发出。
合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议及通过的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议经记名投票，审议通过了以下议案：
《关于成立子公司的议案》
具体内容详见公司同日披露的《关于成立子公司的公 告》（公告编号：
同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的《第十届董事会第十九次会议决议》。
特此公告。
中节能太阳能股份有限公司
董 事 会
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